证券代码：002902      证券简称：铭普光磁        公告编号：2023-072

              东莞铭普光磁股份有限公司

(资料图)

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

权 0 票，该议案获得通过。

  同意公司为东莞安晟向供应商 MACOM 采购原材料的付款事项提供担保。东莞

安晟为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为东莞安晟提供担保的财务风险

可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

  同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划》的授予登记情况，将公司注册

资本变更为人民币 211,520,000 元，股份总数变更为 211,520,000 股，并修改

《公司章程》相关内容。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的

公告》。

  此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  三、备查文件：公司第四届监事会第二十五次会议决议

                             东莞铭普光磁股份有限公司

                                    监事会

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