证券代码：603876   证券简称：鼎胜新材       公告编号：2023-049

债券代码：113534   债券简称：鼎胜转债

(资料图片)

        江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

        关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）

     被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五

      星铝业”）、公司全资子公司杭州鼎福铝业有限公司（以下简称“鼎福

      铝业”）

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保

      的金额为15,000.00万元，截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供

      的担保余额为人民币41,219.58万元；本次公司为鼎福铝业担保的金额

      为5,000.00万元，截止目前公司及子公司为鼎福铝业实际提供的担保余

      额为人民币0.00万元；

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况简介

  为满足五星铝业、鼎福铝业日常经营需要，需向上海浦东发展银行股份有限

公司杭州临平支行（以下简称“浦发银行”）申请流动资金贷款等，公司分别为

五星铝业、鼎福铝业提供金额为人民币 15,000.00 万元、5,000.00 万元的最高

额连带责任保证。

   （二）担保事项履行的内部决策程序

   经2022年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议和2022年5月27日召开

的2021年年度股东大会审议通过《关于对公司2022年度对外担保授权的议案》，

本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批

及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登于指定信息披露

媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2022年度对外担保授权的

公告》（公告编号：2022-048）。

   二、被担保人基本情况

   （一）五星铝业

   公司名称：杭州五星铝业有限公司

   成立日期：2007年06月21日

   注册资本：伍亿元整

   法定代表人：周贤海

   住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

   经营范围：生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎

焊铝箔，润滑油，涂碳铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，

法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）。

   主要财务数据：截止2022年12月31日，五星铝业总资产为341,428.53万元，

净资产128,581.68万元，总负债212,846.85万元；2022年营业收入为626,754.43

万元，净利润45,181.42万元。以上数据已经审计。

   被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

   （二）鼎福铝业

   公司名称：杭州鼎福铝业有限公司

   成立日期：2006年12月28日

   注册资本：8,350.00万元人民币

   法定代表人：周贤海

   住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

   经营范围：生产、研发：新能源汽车动力电池用基材，宽幅薄型铝箔；销售：

本公司生产的产品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政

法规限制的项目在取得许可后方可经营）。（涉及国家规定实施准入特别管理措

施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  主要财务数据：截止2022年12月31日，鼎福铝业总资产为76,223.34万元，

净资产34,482.71万元，总负债41,740.63万元；2022年营业收入为430,272.04万

元，净利润7,180.08万元。以上数据已经审计。

  被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  （一）公司为五星铝业担保事项

照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

  （二）公司为鼎福铝业担保事项

照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

  四、董事会意见

  五星铝业、鼎福铝业为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运

作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于五星

铝业、鼎福铝业的良性发展，符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健，财

务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司

未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、

对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带

来风险。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

  截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为

元，占公司最近一期经审计净资产的27.67%。

  截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

  特此公告。

                     江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

                            董事会

查看原文公告